甲沟炎,上海神开石油化工配备股份有限公司2018年度报告摘要,君正集团

体育世界 · 2019-04-21

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

一切董事均已到会了审议本陈说的董事会会议。

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以363,909,648股为基数,向整体股东每10股派发现金盈余0.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司根本状况(一)公司简介(二)陈说期首要事务或产品简介

公司以研制、制作、出售石油化工仪器装备及相关工程技能效劳为主营事务,是我国石油化工装备制作业的骨干企业之一。产品触及石油勘探、钻采、炼化等范畴,首要出产石油勘探开发仪器、井控设备、井口设备、钻采配件和石油产品规格剖析仪器等。

陈说期内公司所从事的首要事务和首要产品包含:

成都市委常委孙平

1、石油钻采设备

2018年度公司石油钻采设备完结出售收入较去年同期添加55.73%,事务添加势头微弱。公司针对国表里高端需求逐年上升的局势,活跃采纳应对办法,大力开发高附加值产品,在大口径、高压、高抗硫产品上完结技能打破,并敏捷推向商场,使得相关产品出售收入大幅添加的一起,客户结构和产品结构亦得到有用改进,优质客户和高端产品的比重添加显着。

2、录井设备及效劳

2018年度录井设备及效劳甲沟炎,上海神开石油化工装备股份有限公司2018年度陈说摘要,君正集团完结出售收入较去年同期添加38.83%,继续坚持安稳添加。公司根据录井产品制作与工程技能效劳一体化的事务架构,促进了对商场的响应速度,加快了新产品的落地速度,归纳竞赛才能得到进一步加强。

3、石油产品规格剖析仪器

2018年度石油产品规格剖析仪器完结出售收入较去年同期略有下降。辛烷值测定仪等油品剖析仪器在2017年完结较大起伏的添加后,商场趋于安稳,公司将重点工作搬运到新产品的甲沟炎,上海神开石油化工装备股份有限公司2018年度陈说摘要,君正集团研制,以代替进口为主攻方向,成功研制数款高莎菲宝端检测剖析仪器,在商场上坚持了产品抢先的竞赛优势。

4、测井仪器

2018年度测井仪器完结出售收入较去年同期添加0.94%,根本坚持安稳。经过两年多的调整,公司在测井仪器的出售和效劳方面完结了从配套供货商向体系集成商的转型,取得干流商场认可。一起公司加强研制投入,招引职业界高端人才,现在公司在声法及电法电缆测井范畴处于国内抢先水平。

5、随钻设备及效劳

2018年度随钻设备及效劳完结出售收入较去年同期添加53.03%,接连两年坚持高速添加。与GE的合作项目已完结多项国产化认证工作,一起公司活跃开辟随钻工程效劳事务,现在在国内已为西部钻探,渤海钻探等客户供给相关随钻工程效劳,并在高温高压高含硫的随钻工程服王国华追凶务范畴取得严重打破。

(三)首要管帐数据和财务指标

1、近三年首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

单位:元

2、分季度首要管帐数据

单位污网站:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

是 否(四)股本及股东状况

1、一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前1甲沟炎,上海神开石油化工装备股份有限公司2018年度陈说摘要,君正集团0名股东持股状况表

单位:股

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(五)公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析(一)陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

2018年,世界油价出现上行趋势,国表里石油公司勘探开发的本钱性支出有所添加,油气设备及工程效劳的商场需求逐渐回暖,关于推动石油化工工业整体成绩向好展开有着必定的活跃作用。运营办理层活跃掌握职业局势,以客户需求为导向加大商场拓宽力度,以结构调整为抓手推动企业改革展开,强化根底性办理,加强企业才能建造,继续进步企业归纳竞赛力。详细包含:(1)深化科技立异,重视加强科技立异渠道和项目攻关团队建造,着力进步科技效果转化功率。公司在稳固加强已有优势产品商场位置的一起,不断推出新产品用以扩展商场份额。陈说期内,包含高端防喷器组、归纳录井仪、油品剖析仪、随钻MWD/LWD、电缆测井等细分范畴都有一批具有高科技附加值的新产品推向商场,成为了公司可继续展开的动力源泉。(2)强化营销效劳,加强定制化出产和特征化效劳,以高端产品和优秀效劳打破国表里商场,主导产品在中石油、中石化、中海油及当地商场扩展运用。依照“高端引领,中端支撑”的产品战略,进一步优化了产品与客户的结构,活跃开辟海表里高端客户,优质合同份额同比添加显着。(3)活跃推动“石油装备制作与工程技能效劳一体化”的建造脚步,在制作板块稳步展开的一起,不断进步相关工程效劳才能。现在已为西部钻探、渤海钻探等高端客户供给相关随钻工程效劳,并在高温、高压、高抗硫的随钻工程效劳范畴取得严重打破。(4)履行办理创效,进步盈余才能,全面整理、修订、完善企业办理制度和内控手册,夯实根底,不断促进企业办理精细化究尼希神庙,不断进步企业危险防控才能。

在董事会的领导下,陈说期内公司各项首要运营数据较上年度均有较大起伏添加,其间运营收入为70,206.96万元,比上年同期添加35.43%;完结运营赢利3,663.72万元,比上年同期添加146.65%,完结归属上市公司股东的净赢利2976.2万元,比上年同期添加180.14%。。

(二)陈说期内主营事务是否存在严重改变

是 否(三)占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元(四)是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

是 否(五)陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

适用 不适用(六)面对暂停上市和停止上市状况

适用 不适用(七)触及财务陈说的相关事项

1、与上年度财务陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况阐明

适用 不适用(1)管帐方针改变

本年重要管帐方针未改变。

(2)管帐估量改变

本年首要管帐估量未发作改变。

(3)财务报表列报项目改变阐明

财务部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格局进行了修订,归并部分财物负债表项目,拆分部分赢利表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格局有关问题的解读》,清晰要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实践收到的政府补助,无论是与财物相关仍是与收益相关,在编制现金流量表时均作为运营活动发作的现金流量列报等。

本公司现已根据新的企业财务报表格局的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因而发作改变的,现已依照《企业管帐准则第30号逐个财务报表列报》等的相关规矩,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

单位:元

2、陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

3、与上年度财务陈说比较,兼并报表规划发作改变的状况阐明

本风流情妇年度公司新设控股子公司杭州丰禾测控技能有限公司,本年度将其归入兼并规划。

4、对2019年1-3月运营成绩的估计

上海神开石油化工装备股份有限公司

法定代表人:李芳英

2019年4月18日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 布告编号:2019-011

关于2018年度赢利分配预案的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)于2019年4月18日举行第三届董事会第三十次会议,审议经过了《关于2018年度赢利分配预案》。该事项需求提交2018年度股东大会审议,现将相关状况布告如下:

一、2018年度赢利分配预案状况

经大华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年度谢洛云公司完结归归于上市公司的净赢利为2,976.20万元,其间母公司完结净赢利为2,961.02万元。到2018年12月31日,母公司可供股东分配的赢利为14,413.08万元。

根据证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》等规矩,结合公司2018年度实践出产运营状况及未来展开前景,石豇豆2018年度公司赢利分配预案为:以2018年12月31日公司的总股本363,909,648股为基数,向整体股东每10股派发现金盈余0.50元(含税),算计派发现金盈余1,819.55万元,剩下未分配赢利余额结转今后年度分配。本次赢利分配不送红股,不进行本钱公积金转增股本。

若在方案施行前公司总股本因为可转债转股、朱泳婷股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发作改变的,依照改变后的股本为基数施行并依照上述分配份额不变的准则进行调整。

本次赢利分配的施行不会构成公司流动资金的缺少。

二、独立董事定见

公司2018 年度赢利分配预案是根据公司2018 年度实践运营和盈余状况,以及对公司未来展开前景的预期和战略规划,在确保公司正常运营和久远展开的前提下,为活跃报答整体股东而提出的,契合《公司法》、《公司章程》等相关法令法规的规矩,具有合法性、合规性、合理性,不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。因而,咱们赞同公司2018 年度赢利分配预案,并赞同将该预案提交公司2018 年度股东大会审议。

三、监事会定见

经审议,监事会以为:公司2018年度赢利分配预案契合《公司法》、《公司章程》以及相关法令法规的规矩,契合公司实践运营状况,统筹了出资者的利益和公孟东强司继续展开的需求,并赞同将该预案提交公司2018 年度股东大会审议。

四、其他阐明

1、本预案对公司2018年度净财物收益率以及出资者持股份额没有实质性的影响。

2、本预案需经股东大会审议经过后方可施行,存在不承认性,敬请广阔出资者理性出资。

五、备检文件

1、公司第三届董事会第三十次会议抉择;

2、公司第三届监事会第十九次会议抉择;

3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立定见。

特此布告。

董事会

2019年4月20日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 布告编号:2019-012

关于为全资子公司请求银行授信供给

担保的布告

一、担保状况概述

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)于2019年4月18日举行第三届董事会第三十次会议,审议经过了《关于为全资子公司请求银行授信供给担保的方案》。根据法令、法规及《公司章程》的规矩,此次担保事项归于公司董事会抉择方案权限,无需提交股东大会审议。现将有关事项布告如下:

跟着公司运营的不断展开,针对全资子公司上海神开石油设备有限公司(以下简称“设备公司”)、上海神开石油仪器有限公司(以下简称“仪器公司”)、上海神开石油科技有限公司(以下简称“科技公司”)的资金状况及融资需求,提请董事会授权上述全资子公司以下归纳授信融资额度(含告贷、保函、进出口贸易、收据事务等),并由公司出具信誉担保。2019年公司向董事会请求12,000万元归纳授信额度,与上年授信额度相等,详细内容如下:

为确保可操作性,主张董事会授权运营层在以上总授信额度不变的规划内可根据实践状况调理以上各银行间授信额度。

二、被担保方根本状况

1、上海神开石油设备有限公司

生化公园

与公司联系:全资子公司

建立日期:2002年9月28日

注册地址:上海市闵行区浦星公路1769号

注册本钱:33,739万元僧侣走肾

法定代表人:寇玉亭

运营规划:石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件,套管头、油管头及配件的研讨、开发、规划、制作、出售、租借、装置,并供给上述范畴内的技能开发、技能咨询、技能效劳、技能转让,从事货品及技能的进出口事务,机电设备修理。

财务状况:2018年度设备公司(兼并报表)财物总额77,071.88万元、负债总额44,540.37 万元、财物负债率57.79%、净财物32,531.52万元、运营收入40,752.21万元、赢利总额820.89万元、净赢利844.52万元。

2、上海神开石油仪器有限公司

与公司联系:全资子公司

建立日期:2005年3月17日

注册地址:上海市闵行区浦星公路1769号

注册本钱:3,993万元

法定代表人:叶明

运营规划:石油仪器及配件的研讨、开发、规划、制作、出售、装置,从事货品及技能的进出口事务,从事气体技能范畴内的技能开发、技能转让、技能效劳。

财务状况:2018年度仪器公司(兼并报表)财物总额7,369.11 万元、负债总额1,917.81 万元、财物负债率26.02%、净财物5,451.30 万元、运营收入5,219.43万元、赢利总额853.98 万元、净赢利768.16 万元。

3、上海神开石油科技有限公司

与公司联系:全资子公司

建立日期:2005年8月9日

注册地址:上海德阳李思瀚市闵行区浦星公路1769号

注册本钱:11,300万元

法定代表人:王敏

运营规划:石油和天然气勘探、及其设备的研讨、开发(除出产)、规划、租借、出售、装置及技能效劳(除专控),从事检测科技范畴内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能效劳,玉和情从事货品及技能的进出口事务,录井、钻井勘探设备及配件的制作。

财务状况:2018年度科技公司(兼并报表)财物总额24,791.34万元、负债总额6,653.47万元、财物负债率26.84%、净财物18,137.87万元、运营收入16,782.08万元、赢利总额1,366.11 万元、净赢利1,234.43 万元。

三、担保的首要内容

担保方为上海神开石油化工装备股份有限公司,被担保方为上海神开石油设备有限公司、上海神开石油仪器有限公司、上海神开石油科技有限公司,担保方法为连带责任,担保期限为1年(自银行赞同授信之日起),其间单笔担保协议的金额未超越公司最近一期经审计净财物的10%。

四、董事会定见

设备公司、仪器公司、科技公司均为公司全资子公司,股份公司对子公司的担保有利于满意公司的融资需求,完结公司的事务需求, 促进公司久远展开。公司为全资子公司供给担保的财务危险处于公司可控规划之内,不存在与我国证监会相关规矩及《公司章程》相违反的状况。

五、独立董事定见

本次担保的方针均为公司的全资子公司,请求的额度与设备公司、仪器公司和科技公司2019年的运营方针相适应,且授信额度并不等于公司实践贷款额度,公司为其供给担保的危险在可控规划内。本次上述担保事项的抉择方案程序契合有关法令、法规的规矩,不存在与我国证监会相关规矩及《公司章程》相违反的状况,不存在危害公司及中小股东利益的景象。综上所述,咱们赞同公司本次的担保事项。

六、公司累计对外担保状况

到2018年底,公司及控股子公司无对除控股子公司以外的对外担保事项;公司对控股子公司担保余额为人民币0.00元,无违规及逾期担保。

本次担保收效后,公司对全资子公司算计担保额度为人民币12,000万元,占公司最近一期(2018年底)经审计净财物的10.86%。

设备公司、仪器公司、科技公司为公司全资子公司,股份公司对子公司的担保有利于满意公司的融资需求,完结公司的事务需求, 促进公司久远展开。公司为全资子公司供给担保的财务危险处于公司可控规划之内,不会危害公司及中小股东的利益,不存在与我国证监会相关规矩及《公司章程》相违反的状况。

七、备检文件

2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立定见。

董事会

证券代码:002278 证券简称:神开股份 布告编号:2019-013

关于运用自有资金托付理财的布告

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日举行第三届董事会第三十次会议,审议经过焢肉饭了《关于运用自有资金托付理财的方案》,赞同公司运用搁置自有资金当令出资安全性高、流动性好的银行理财产品,任一时点最高额度不超越20,000万元,授权期限自本次董事会审议经过之日起一年内。

根据有关法令、法规及公司章程,该事项无需提交公司股东大会审议。

一、本次运用自有资金出资银行理财产品的根本状况

1、出资意图

为进步公司自有资金运用功率,合理运用搁置资金,添加现金财物收益,在不影响公司正常运营、出资项目建造正常运作的状况下,公司运用自有资金购买银行理财产品。

2、理财产种类类

拟出资的产品首要为安全性高、流动性好的银行理财产品,详细包含:慎重型产品(R1)、稳健型产品(R2)和平衡型产品(R3)。

3、出资期限

出资的银行理财产品期限不得超越十二个月,自董事会审议经过之日起十二个月后需从头审议承认。

4、出资额度

任一时点最高额度不超越20,000万元,且单笔托付金额不超越5,000万元。

5、施行方法

理财产品事务项目期限应与资金运用方案相匹配,在上述额度及期限内,资金可以翻滚运用。

二、出资危险及危险操控

虽然银行理财产品归于低危险出资种类,但金融商场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济局势以及金融商场的改变当令适量的介入,但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

针对可能发作的出资危险,公司拟定如下办法:

1、公司财务部担任出资理财的运作和办理,并指定专人担任出资理财的调研、洽谈、评价,承认详细的出资装备战略、理财种类,履行详细操作事宜;

2、公司审计部担任对出资理财的审计与监督,每个管帐年度末应对一切出资理财项目进行全面查看,并根据慎重性准则,合理的估计各项理财产品可能发作的收益和丢失,并向审计委员会陈说。

3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品状况进行监督与查看,必要时可以延聘专业组织进行审计。

三、出资对公司的影响

公司本次运用暂时搁置的自有资金购买银行理财产品不会影响公司主营事务的正常展开。经过进行适度的低危险短期理财,能取得必定的出资收益,有利于进一步进步公司整体成绩水平,为公司和股东获取更多的出资报答。

四、本次运用搁置自有资金出资银行理财产品的相关程序

2019年4月18日举行第三届董事会第三十次会议,审议经过了《关于运用自有资金托付理财的方案》,独立董事宣布了清晰认见。

五、独立董事定见

公司在不影响正常运营的状况下,运用暂时搁置自有资金进行托付理财有利于进步资金运用功率,进步公司整体成绩水平,为股东获取更多出资报答,契合公司和整体股东的利益,不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象。因而,咱们赞同公司运用自有资金出资银行理财产品。

六、备检文件

2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立定见。

董事会

证券代码:002278 证券简称:神开股份 布告编号:2019-014

关于管帐方针改变的布告

特别提示:

本次管帐方针改变,是上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)根据财务部2017年印发修订的管帐准则22号、管帐准则23号、管帐准则24号和管帐准则37号规矩履行金融工具相关的管帐方针,公司财务报表格局履行《关于修订2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号)文件规矩进行的,本次管帐方针改变对公司财务报表无影响,对2018年度财物总额、负债总额、净赢利等均无影响。

公司于2019年4月18日举行第三届董事会第三十次会议审议经过了《关于管帐方针改变的方案》,详细状况如下:

一、管帐方针改变状况概述(一)改变原因

1、2017年3月31日,财务部别离发布了《企业管帐准则第22号逐个金融工具承认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业管帐准则第24号逐个套期甲沟炎,上海神开石油化工装备股份有限公司2018年度陈说摘要,君正集团管帐(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业管帐准则第37号逐个金融工具列报(2017年修订)》(江疏影性感财会〔2017〕14号)(上述准则以下总称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

2、财务部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格局进行了修订,归并部分财物负债表项目,拆分部分赢利表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格局有关问题的解读》,清晰要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实践收到的政府补助,无论是与财物相关仍是与收益相关,在编制现金流量表时均作为运营活动发作的现金流量列报等。

根据财务部的上述规矩和要求,公司对管帐方针予以相应改变。

(二)改变前选用的管帐方针

1、本次改变前公司履行财务部发布的《企业管帐准则--根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩。

2、本次改变前公司财务报表格局依照财务部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2017〕30号的规矩履行)。

(三)改变后选用的管帐方针

本次改变后,公司依照财务部2017年印发修订的管帐准则22号、管帐准则23号、管帐准则24号和管帐准则37号规矩履行金融工具相关的管帐方针,公司财务报表格局履行《关于修订2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号)文件规矩。其他未改变部分仍选用财务部公布的《企业管帐准则--根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩履行。

二、本次管帐方针改变对公司的影响(一)根据新金融工具准则的要求,因为公司现在未展开相关事务,本次管帐方针改变对公司财甲沟炎,上海神开石油化工装备股份有限公司2018年度陈说摘要,君正集团务报表无影响。

(二)根据告诉要求,公司对以下财务报表的列报进行调整,并对可比管帐期间的比较海清的老公和儿子数据进行相应调整:

1、财物负债表项目调整状况:

(1)新设“应收收据及应收账款”项目,归并原“应收收据”、“应收账款”项目。

(2)新设“敷衍收据及敷衍账款”项目,归并原“敷衍收据”、“敷衍账款”项目。

(3)将原“应收利息”、“应收股利”项目,归并至“其他应收款”项目。

(4)将原“敷衍利息”、“敷衍股利”项目,归并至“其他敷衍款”项目。

(5)将原“固定财物整理”项目,归并至“固定财物”项目。

(6)将原“工程物资”项目,归并至“在建工程”项目。

(7)将原“专项敷衍款”项目,归并至“长时间敷衍款”项目。

2、赢利表项目调整状况:

(1)新设“研制费用”项目,独自列示原计入“办理费用”项目中的研制费用。

(2)“财务费用”项目下增设“利息费用”和“利息收入”明细项目。

(3)“其他收益”项目下列报个人所得税手续费返还。

3、现金流量表项目调整状况:

实践收到的政府补助,无论是与财物相关仍是与收益相关,在编制现金流量表时均作为运营活动发作的现金流量列报。

公司本次对财务报表格局进行调整根据财务部文件履行,对2018年度财物总额、负债总额、净赢利等均无影响。

三、董事会关于管帐方针改变合理性的阐明

公司董事会以为:本次管帐方针改变是公司根据财务部修订及公布的最新管帐准则进行的合理改变,契合相关的规矩,履行改变后的管帐方针可以愈加客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,不会对公司财务状况、运营效果发作严重影响,不存在危害公司及整体股东利益的景象。公司董事会赞同本次管帐方针改变。

四、独立董事定见

公司独立董事以为:公司根据财务部《企业管帐准则第22 号逐个金融工具

承认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业管帐准则第23 号逐个金融财物搬运(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业管帐准则第24 号逐个套期管帐(2017年修订)》(财会〔2017〕9 号)、《企业管帐准则第37 号金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)及《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会[2018]15 号)等相关文件的要求,对公司管帐方针进行相应改变,对公司触及的事务核算进行调整,契合财务部、我国

证券监督办理委员会、深圳证券买卖所等监管组织的有关规矩,履行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况及运营效果,不存在危害公司及股东利益的景象。咱们赞同本次管帐方针改变。

五、监事会定见

公司监事会以为:本次管帐方针改变是根据财务部相关文件要求进行的调整,不会对公司财务报表发作严重影响,不存在危害公司及中小股东利益的景象。该事项现已公司第三届董事会第三十次会议审议经过,独立董事宣布独立定见,相关抉择方案程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩,公司监事会共同赞同本次管帐方针改变事宜。

六、备检文件

2、公司第三届监事会第十九次会议抉择;

3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立定见。

董事会

证券代码:002278 证券简称:神开股份 布告编号:2019-015

关于延聘2019年度审计组织的布告

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司详细状况及事务展开需求,拟延聘大华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,聘期一年。

大华管帐师事务所创立于1985年,是国内最具规划的大型管帐师事务所之一,具有证券、期货相关事务审计资质,是国内第一批获准从事H股上市审计资质的事务所、财务部大型管帐师事务所集团化展开试点所。接连多年,排名稳居我国大型管帐师事务所前列。大华管帐师事务所的事务规划包含审计鉴证、办理咨询、财物评价、工程咨询、税务效劳等,效劳方针首要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商出资企业等。

大华管帐师事务所现有从业人员5000名,具有我国注册管帐师资历者超越1200人。取得“我国注册管帐师职业领军后备人才”称谓的专家有16人,我国注册管帐师协会资深会员50人,别的还有业界外闻名的各类出色事务专家100余名,这些专家在财务管帐、审计、税务、公司办理和战略办理咨询、内部操控、危险办理、全面预算办理、企业并购重组、IT审计和世界化事务等方面具有业界抢先的水平。

独立董事对此宣布了事前认可及赞同的独立定见,以为:大华管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券、期货相关事务审计资历,具有多年为上市公司审计效劳的经历和才能,可以满意公司财务审计和相关专项审计工作的要求,可以独立对公司财务状况进行审计。

独立董事一起以为此次延聘管帐师事务所不存在危害公司和中小股东利益的状况,也不会影响公司财务报表的审计质量,且审议程序合法合规。赞同延聘大华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财务及内部操控审计组织,并赞同将上述方案提交公司股东大会审议。

董事会

证券代码:002278 证券简称:神开股份 布告编号:2019-016

关于公司2019年度日常相关买卖估计的布告

一、日常相关买卖根本状况

1、日常相关买卖概述

2018年8月17日,上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)发布布告,中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“中曼石油”)及其共同行动听经过二级商场增持公司股份到达5%,构成初次举牌。

2018年8月30日,公司举行2018年度第一次暂时股东大会,补选李春第先生、朱逢学先生、赵欣先生为公司第三届董事会非独立董事,其间李春第先生系中曼石油董事长、朱逢学先生系中曼石油副董事长。

综上所述,根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》(2018年修订)10.1.3、10.1.5条之规矩,中曼石油为公司相关方,公司与中曼石油及其控股子公司之间的事务来往自2018年8月17日起构成相关买卖,根据2019年公司日常出产运营的需求,公司拟与相关方中曼石油及其控股子公司发作日常相关买卖,总金额估计不超越5,000万元,根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》(2018年修订)10.2.5条之规矩,相关董事李春第先生、朱逢学先生应当逃避表决。上述日常相关买卖估计归于公司董事会审议抉择方案事甲沟炎,上海神开石油化工装备股份有限公司2018年度陈说摘要,君正集团项,无需提交公司股东大会审议。

2、估计日常相关买卖类别和金额

估计2019年与相关相关人发作日常相关买卖的详细状况如下:

单位:万元

注:“上年发作金额”自2018年8月17日中曼石油与公司发作相相联系起核算。

3、上一年度日常相关买卖实践发作状况

单位:万元

注:“实践发作金额”自2018年8月17日中曼石油与公司发作相相联系起核算。

二、相关方介绍和相相联系

1、根本状况(1)中曼石油天然气集团股份有限公司

法定代表人:李春第

注册本钱:40,000.01万元

注册地址:我国(上海)自由贸易试验区商城路1900号1203室

运营规划:石油、天然气运用、化工、钻井、天然气管道等上述专业技能及产品的研讨开发、技能转让、技能咨询、技能效劳,石油机械设备、仪器仪表的出售,石化产品(除专控油)的出售,承揽境外地质勘查工程和境内世界投标工程,前述境外工程所需的设备、资料出口,对外差遣施行前述工程所需的劳务人员,自营和署理各类产品和技能的进出口,但国家限制公司运营或制止进出口的产品和技能在外,勘查工程施工(凭资质)。

到2018年9月30日,中曼石油首要财务数据为:总财物425,713.24万元;净财物242,808.00万元;2018年1-9月运营收入102,682.30万元,净赢利7,753.74万元。(以上数据未经审计)

2、与上市公司的相相联系

中曼石油及其共同行动听系持有公司5%以上股份股东,且公司董事李春第先生、朱逢学先生别离为中曼石油董事长、副董事长,根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》(2018年修订)10.1.3、10.1.5条之规矩,中曼石油与公司构成相相联系。

3、履约才能剖析

上述相关买卖系正常的出产运营所需,相关方中曼石油系上海证券买卖所上市公司,运营状况正常,财务状况安稳,具有较强的履约才能。

三、相关买卖首要内容

1、相关买卖的首要内容及定价方针

相关买卖首要内容包含公司向相关方出售石油钻采设备及供给工程技能效劳等。公司与相关方之间发作的事务来往,归于正常的出产运营所需,与其他事务来往企业同等对待。买卖定价方针和根据是以商场化为准则,两边在参阅商场公允价格的状况下承认协议价格,并根据公正、公正的准则签订合同。

2、相关买卖协议签署状况

公司将在2019年估计的日常相关买卖规划内,根据实践事务需求,参照商场定价承认买卖价格,按合同签署的流程及相关规矩,签署相关协议。

四、相关买卖意图和对上市公司的影响

上述相关买卖归于公司从事出产运营活动的正常事务规划,是公司展开出产运营活动的合理需求,有助于公司事务的展开,进步公司商场竞赛力,发作杰出的协同效应。

公司与相关方买卖价格根据商场条件公正、合理承认,不存在危害公司和整体股东利益的行为。

公司与相关方均为独立法人,独立运营,在财物、财务、人员等方面均坚持独立,本次相关买卖不会对本公司的独立性发作晦气影响。

五、独立董事事前认可定见

独立董事经审阅后以为,公司与中曼石油及其控股子公司之间发作的相关买卖,归于日常事务规划,是为了满意公司2019年度日常出产运营的需求,买卖的定价按商场公允价格承认,不存在危害公司和中小股东利益的状况,不会对公司独立性发作影响,因而赞同将上述方案提交甲沟炎,上海神开石油化工装备股份有限公司2018年度陈说摘要,君正集团给公司第三届董事会第三十次会议审议。董事会在对该方案进行表决时,相关董事应按规矩予以逃避表决。

六、独立董事独立定见

公司与相关人拟发作的日常相关买卖为公司运营所需,有利于拓宽公司事务、进步公司的盈余才能和归纳竞赛力,对公司运营成绩不构成严重影响,公司的首要事务不会因而相关买卖而对相关人构成依靠。该事项及表决程序契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》和《公司章程》等有关规矩,公司的相关买卖根据公正、合理的定价准则,并参照商场价格承认相关买卖价格,买卖流程标准通明,不会危害公司和广阔中小出资者的利益。

在董事会表决过程中,相关董事逃避了表决于珮琛,其他董事经审议经过了该项方案,表决程序合法有用。综上所述,赞同公司2019年度日常相关买卖估计。

七、备检文件

证券代码:002278 证券简称:神开股份 布告编号:2019-009

2018

年度陈说摘要(下转B50版)

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